日期股東會/董事會重要決議執行情況
2013-03-13102年第1次董事會
1、通過民國101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2、通過首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。
3、通過員工紅利發放總金額案。
4、通過董監事酬勞發放總金額案。
5、通過經理人之薪酬調整案。
6、通過101年度盈餘分派案。
7、通過民國101年度內部控制制度聲明書案。
8、通過召開本公司102年股東常會案。
9、修正本公司章程案。
10、修正本公司股東會議事規則案。
11、通過融資額度案。
1、已呈股東會承認。
2、已呈股東會承認。
3、已呈股東會承認。
4、已呈股東會承認。
5、已依通過金額發放。
6、已呈股東會承認。
7、已呈股東會。
8、已召開股東會。
9、已呈股東會討論。
10、已呈股東會討論。
11、已執行完畢。
2012-12-25101年第7次董事會
1、通過民國102年度營運計畫案。
2、通過永康科工區進行建立新廠案。
3、通過102年度稽核計劃案。
4、通過經理人101年度年終獎金發放金額明細案。
5、修正本公司董事會議事規則案。
6、修正本公司內控作業程序部分條文案。
7、通過融資額度案。
2012-08-22101年第6次董事會
1、通過本公司民國101年上半年度財務報表及合併財務報表案。
2、通過本公司員工持股信託制度案。
3、通過本公司民國100年度董監酬勞發放金額明細案。
4、通過本公司經理人民國100年度員工紅利及第二季績效獎金發放金額明細案。
5、通過本公司經理人之薪酬調整案。
6、修正本公司內控作業程序部分條文案。
7、通過本公司申請融資額度案。
2012-06-15101年第4次董事會
1、通過本公司民國98年私募有價證券補辦公開發行並上櫃案。
2、通過本公司經理人之薪酬調整案。
3、修正本公司內控作業程序部分條文案。
4、通過本公司申請融資額度案。
2012-06-15101年第5次董事會
1、通過更換本公司代理發言人案。
2、委任薪資報酬委員會成員案。
3、通過本公司申請融資額度案。
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