日期股東會/董事會重要決議執行情況
2014-03-14103年第2次董事會
1、通過本公司民國102年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
2、通過員工紅利發放總金額案。
3、通過董監事酬勞發放總金額案。
4、通過102年度盈餘分派案。
5、通過民國102年度內部控制制度聲明書案。
6、通過補選本公司監察人一席。
7、通過召開本公司102年股東常會案。
8、通過出售轉投資公司-金茂工業(股)公司股權案。
9、通過本公司搬遷新廠工作案。
10.通過103年度起變更簽證會計師。
11、通過融資額度案。
1、已呈股東會承認。
2、已呈股東會承認。
3、已呈股東會承認。
4、已呈股東會承認。
5、已呈股東會。
6、已呈股東會。
7、已召開股東會。
8、已於103.4.2完成交易。
9、已呈股東會討論。
10、已於03年4月完成。係內部輪調,已於103年第一季開始簽證。
11、已執行完畢。
2014-01-28103年第1次董事會
1、通過本公司經理人102年度年終獎金發放金額明細。
2、通過本公司經理人102年下半年度績效獎金發放金額明細。
3、通過本公司民國103年度營運計畫業。
4、通過本公司搬遷新廠工作案。
5、通過修正本公司內控作業程序之其他管理控制制度-取得或處分資產處理程序部分條文案。
6、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
7、通過本公司申請融資額度案。
1、已依決議金額於103.1.28發放。
2、已依決議金額於103.1.28發放。
3、已呈股東會承認。
4、已於103年4月完成。
5、已呈股東會討論。
6、已依修訂後辦法運作。
7、已執行完畢。
2013-11-11102年第5次董事會
1、通過103年度稽核計劃。
2、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
3、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告並依進度執行稽核工作。
2、已依修訂後辦法運作。
3、已執行完畢。
2013-09-30102年第4次董事會
1、通過本公司投資成立一家新公司以從事活性碳濾材相關業務。
2、通過本公司出售部分存貨及固定資產予子公司案。
3、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
4、通過本公司申請融資額度案。
1、已於102年10月14日成立。
2、已於103年4月2日完成交易。
3、已依修訂後辦法運作。
4、已執行完畢。
2013-08-12102年第3次董事會
1、通過本公司101年度董監酬勞發放金額明細案。
2、通過本公司經理人101年度員工紅利及上半年績效獎金發放金額明細案。
3、通過修正本公司高階主管座車管理辦法部分條文案。
4、通過修正本公司高階主管座車管理辦法部分條文案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
6、通過融資額度案。
1、已依決議金額於102.8.12發放。
2、已依決議金額於102.8.12發放。
3、已依修訂後辦法運作。
4、已依修訂後辦法運作。
5、已依修訂後辦法運作。
6、已執行完畢。
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