日期股東會/董事會重要決議執行情況
2013-11-11102年第5次董事會
1、通過103年度稽核計劃。
2、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
3、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告並依進度執行稽核工作。
2、已依修訂後辦法運作。
3、已執行完畢。
2013-09-30102年第4次董事會
1、通過本公司投資成立一家新公司以從事活性碳濾材相關業務。
2、通過本公司出售部分存貨及固定資產予子公司案。
3、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
4、通過本公司申請融資額度案。
1、已於102年10月14日成立。
2、已於103年4月2日完成交易。
3、已依修訂後辦法運作。
4、已執行完畢。
2013-08-12102年第3次董事會
1、通過本公司101年度董監酬勞發放金額明細案。
2、通過本公司經理人101年度員工紅利及上半年績效獎金發放金額明細案。
3、通過修正本公司高階主管座車管理辦法部分條文案。
4、通過修正本公司高階主管座車管理辦法部分條文案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
6、通過融資額度案。
1、已依決議金額於102.8.12發放。
2、已依決議金額於102.8.12發放。
3、已依修訂後辦法運作。
4、已依修訂後辦法運作。
5、已依修訂後辦法運作。
6、已執行完畢。
2013-06-13102年股東常會
1、承認101年度營業報告書及財務報表案。
2、承認101年度盈餘分配案。
3、通過章程修正案。
4、通過「股東會議事規則」修正案。
5、通過「資金貸予他人管理作業程序」修正案。
6、通過「背書保證管理作業程序」修正案。
1、NA。
2、已訂定102.7.8為除息基準日,並於102.7.29發放。
3、已依修訂後章程運作。
4、已依修訂後規則運作。
5、已依修訂後程序運作。
6、已依修訂後程序運作。
2013-05-10102年第2次董事會
1、通過102年第1季合併財務報表案。
2、通過更換稽核主管案。
3、通過融資額度案。
1、已依法公告。
2、稽核主管於103.6.1就任。
3、已執行完畢。
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