日期股東會/董事會重要決議執行情況
2014-12-31103年第6次董事會
1、通過本公司擬投資成立一家墨西哥子公司從事墨西哥生產及配銷等相關業務。
2、通過本公司之子公司-昆山皇田擬投資成立一家貿易公司從事大陸地區貿易相關業務。
3、通過擬修正本公司高階主管座車管理辦法部分條文案。
4、通過本公司融資額度案。
1、業已進行公司設立程序。
2、業已進行公司設立程序。
3、業已公告執行。
4、已執行完畢。
2014-11-07103年第5次董事會
1、通過104年稽核計劃。
2、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
3、通過修正本公內控作業程序之取得或處分資產處理程序部分條文案。
4、通過本公司申請融資額度案。
1、稽核室於104年依稽核計劃執行。
2、已依修訂後辦法運作。
3、已呈104年股東會承認。
4、已執行完畢。
2014-08-08103年第4次董事會
1、通過本公司102年度董監酬勞發放金額明細。
2、通過本公司經理人102年度員工紅利及上半年績效獎金發放金額明細。
3、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
4、通過本公司申請融資額度案。
1、已依決議金額於103.8.8發放。
2、已依決議金額於103.8.8發放。
3、已依修訂後辦法運作。
4、已執行完畢。
2014-06-06103年股東常會
1、承認102年度營業報告書及財務報表案。
2、承認102年度盈餘分配案,股東會決議將現金股利自董事會提案之每股3.6元,提高至每股5.0元。
3、通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
4、補選包金昌先生為本公司之監察人。
1、NA。
2、已訂定103.8.5為除息基準日,並於103.8.28發放。
3、已依修訂後程序運作。
4、NA。
2014-05-09103年第3次董事會
1、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
2、通過本公司申請融資額度案。
1、已依修訂後辦法運作。
2、已執行完畢。
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