日期股東會/董事會重要決議執行情況
2015-04-16104年第3次董事會
1、通過本公司將於104年6月10日股東常會選舉獨立董事,被提名人資格。
2、通過本公司申請融資額度案。
3、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
1、已呈股東會。
2、已執行完畢。
3、已依修訂後辦法運作。
2015-03-18104年第2次董事會
1、通過員工紅利發放總金額案。
2、通過董監事酬勞發放總金額案。
3、通過本公司民國103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
4、通過103年度盈餘分派案。
5、通過民國103年度內部控制制度聲明書案。
6、通過擬全面改選本公司董事七人,其中獨立董事二人。監察人三人。
7、通過擬解除本公司董事競業行為禁止之規定。
8、通過召開本公司104年股東常會案。
9、通過修正本公司董事會議事規則案。
10、通過擬修正本公司董事及監察人選任程序案。
11、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
12、通過本公司申請融資額度案。
1、已呈股東會承認。
2、已呈股東會承認。
3、已呈股東會承認。
4、已呈股東會承認。
5、已呈股東會。
6、已呈股東會。
7、已呈股東會。
8、已召開股東會。
9、已呈股東會討論。
10、已呈股東會討論。
11、已依修訂後辦法運作。
12、已執行完畢。
2015-02-11104年第1次董事會
1、通過本公司經理人103年度年終獎金發放金額明細。
2、通過本公司經理人103年度下半年績效獎金發放金額明細。
3、通過更換本公司會計主管案。
4、通過本公司申請融資額度案。
1、已依決議金額於104.2.13發放。
2、已依決議金額於104.2.13發放。
3、會計主管於104.2.11就任。
4、已執行完畢。
2014-12-31103年第6次董事會
1、通過本公司擬投資成立一家墨西哥子公司從事墨西哥生產及配銷等相關業務。
2、通過本公司之子公司-昆山皇田擬投資成立一家貿易公司從事大陸地區貿易相關業務。
3、通過擬修正本公司高階主管座車管理辦法部分條文案。
4、通過本公司融資額度案。
1、業已進行公司設立程序。
2、業已進行公司設立程序。
3、業已公告執行。
4、已執行完畢。
2014-11-07103年第5次董事會
1、通過104年稽核計劃。
2、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
3、通過修正本公內控作業程序之取得或處分資產處理程序部分條文案。
4、通過本公司申請融資額度案。
1、稽核室於104年依稽核計劃執行。
2、已依修訂後辦法運作。
3、已呈104年股東會承認。
4、已執行完畢。
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