日期股東會/董事會重要決議執行情況
2015-11-09104年第7次董事會
1、104年第3季合併財務報表報告。
2、通過薪資報酬委員提案。
3、105年度稽核計劃案。
4、本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
6、通過制訂「皇田工業股份有限公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
7、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告及申報。
2、已執行完畢。
3、已依法公告並依程序運作。
4、已依修訂後程序運作。
5、已依修訂後程序運作。
6、已依法修訂並依程序運作。
7、已執行完畢。
2015-08-10104年第6次董事會
1、104年第2季合併財務報表報告。
2、通過擬聘請第三屆薪資報酬委員會成員乙案。
3、通過本公司申請融資額度案。
4、通過修正本公司章程部分條文案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
1、已依法公告及申報。
2、已依法公告及申報。
3、已執行完畢。
4、呈105年股東會討論。
5、已依修訂後辦法運作。
2015-06-10104年第5次董事會
選舉本公司董事長案。
已依法公告並依程序運作。
2015-06-10104年股東常會
1、承認本公司民國103年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
2、承認103年度盈餘分派案,股東會決議現金股利每股5.4元。
3、通過修正本公司『董事會議事規則案』。
4、通過修正本公司『董事及監察人選任程序案』。
5、通過修正本公『取得或處分資產處理程序案』。
6、改選本公司董事七人,其中獨立董事二人。監察人三人。
      當選董事名單七人:
     周幼珊、林永清、劉典昌、大億科技股份有限公司、李春木、陳安行(獨立董事)、吳雅娟(獨立董事)。
      當選監察人三人:
     黃登成、郭育政、包金昌。
7、通過擬解除本公司董事競業行為禁止之規定。
1、NA
2、已呈股東會承認。
3、已依修訂後程序運作。
4、已依修訂後程序運作。
5、已依修訂後程序運作。
6、已依法公告並依程序運作。
7、已依法公告並依程序運作。
2015-05-08104年第4次董事會
1、104年第1季合併財務報表報告。
1、已依法公告及申報。
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