日期股東會/董事會重要決議執行情況
2016-02-02105年第1次董事會
1、通過正本公司章程。
2、通過本公司經理人104年度年終獎金發放金額明細。
3、通過本公司經理人104年度下半年績效獎金發放金額明細。
4、通過正本公司內控作業程序部分條文案。
5、通過本公司申請融資額度案。
1、已呈股東會承認。
2、已依決議金額於105.2.2發放。
3、已依決議金額於105.2.5發放。
4、已依修訂後辦法運作。
5、已執行完畢。
2015-12-31104年第8次董事會
1、通過本公司擬與其他地主合資成立一家土地開發公司從事高鐵台南站旁土地開發及招商營運業務。
2、通過本公司民國105年度營運計畫業。
3、通過本公司融資額度案。
1、業已進行公司設立程序。
2、業已公告並依進度執行。
3、已執行完畢。
2015-11-09104年第7次董事會
1、104年第3季合併財務報表報告。
2、通過薪資報酬委員提案。
3、105年度稽核計劃案。
4、本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
6、通過制訂「皇田工業股份有限公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
7、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告及申報。
2、已執行完畢。
3、已依法公告並依程序運作。
4、已依修訂後程序運作。
5、已依修訂後程序運作。
6、已依法修訂並依程序運作。
7、已執行完畢。
2015-08-10104年第6次董事會
1、104年第2季合併財務報表報告。
2、通過擬聘請第三屆薪資報酬委員會成員乙案。
3、通過本公司申請融資額度案。
4、通過修正本公司章程部分條文案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
1、已依法公告及申報。
2、已依法公告及申報。
3、已執行完畢。
4、呈105年股東會討論。
5、已依修訂後辦法運作。
2015-06-10104年第5次董事會
選舉本公司董事長案。
已依法公告並依程序運作。
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