日期股東會/董事會重要決議執行情況
2016-06-08104年股東常會
1、通過修正本公司章程部分條文案。
2、承認本公司民國104度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
3、承認104度盈餘分派案,股東會決議現金股利每股5.5元。
1、已依修訂後章程運作。
2、NA
3、已呈股東會承認。
2016-05-06105年第3次董事會
1、通過增加對歐洲子公司MACAUTO GROUP GmbH股權投資案。
2、通過增加對墨西哥子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.股權投資案。
3、本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
4、通過本公司申請融資額度案。
1、業已進行公司增資程序。
2、業已進行公司增資程序。
3、已執行完畢。
4、已執行完畢。
2016-03-18105年第2次董事會
1、通過員工酬勞發放總金額案。
2、通過董監事酬勞發放總金額案。
3、通過本公司民國104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
4、通過104年度盈餘分派案。
5、通過民國104年度內部控制制度聲明書案。
6、通過召開本公司105年股東常會案。
7、通過正本公司章程。
8、通過本公司申請融資額度案。
1、已呈股東會承認。
2、已呈股東會承認。
3、已呈股東會承認。
4、已呈股東會承認。
5、已呈股東會。
6、已召開股東會。
7、已呈股東會承認。
8、已執行完畢。
2016-02-02105年第1次董事會
1、通過正本公司章程。
2、通過本公司經理人104年度年終獎金發放金額明細。
3、通過本公司經理人104年度下半年績效獎金發放金額明細。
4、通過正本公司內控作業程序部分條文案。
5、通過本公司申請融資額度案。
1、已呈股東會承認。
2、已依決議金額於105.2.2發放。
3、已依決議金額於105.2.5發放。
4、已依修訂後辦法運作。
5、已執行完畢。
2015-12-31104年第8次董事會
1、通過本公司擬與其他地主合資成立一家土地開發公司從事高鐵台南站旁土地開發及招商營運業務。
2、通過本公司民國105年度營運計畫業。
3、通過本公司融資額度案。
1、業已進行公司設立程序。
2、業已公告並依進度執行。
3、已執行完畢。
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