日期股東會/董事會重要決議執行情況
2017-05-10106年第3次董事會
1、106年第1季合併財務報表報告。
2、通過本公司「會計師評估及績效考核辦法」之情形案。
3、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告及申報。
2、已執行完畢。
3、已執行完畢
2017-03-17106年第2次董事會
1、通過員工酬勞發放總金額案。
2、通過董監事酬勞發放總金額案。
3、通過本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
4、通過105年度盈餘分派案。
5、通過民國105年度內部控制制度聲明書案。
6、通過召開本公司106年股東常會案。
7、增加對歐洲子公司MACAUTO GROUP GmbH股權投資案。
8、變更雙簽會計師案。
9、本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
10、通過正本公司章程。
11、擬修正本公司董事及監察人選任程序案。
12、擬修正本公司內控作業程序部分條文案。
13、通過本公司申請融資額度案。
1、已呈股東會。
2、已呈股東會。
3、已呈股東會承認。
4、已呈股東會承認。
5、已呈股東會。
6、已召開股東會。
7、業已進行公司增資程序。
8、已於106年4月完成。係內部輪調,已於106年第一季開始簽證。
9、已執行完畢。
10、已呈股東會承認。
11、已呈股東會承認。
12、已呈股東會承認。
13、已執行完畢。
2017-01-24106年第1次董事會
1、通過本公司經理人105年度年終獎金發放金額明細。
2、通過本公司經理人105年度下半年績效獎金發放金額明細。
3、通過本公司經理人之薪酬調整。
4、通過增加對墨西哥子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.股權投資案。
5、通過本公司申請融資額度案。
1、已依決議金額於106.1.24發放。
2、已依決議金額於106.2.6發放。
3、已依決議金額於106.1月生效。
4、業已進行公司增資程序。
5、已執行完畢。
2016-12-30105年第7次董事會
1、通過本公司民國105年度營運計畫業。
2、通過本公司融資額度案。
1、業已公告並依進度執行。
2、已執行完畢。
2016-11-11105年第6次董事會
1、105年第3季合併財務報表報告。
2、「皇田工業股份有限公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。
3、通過本公司 擬為子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.與銀行短期及中長期融資往來提供保證事宜。
4、通過本公司授權子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.董事長處理購地簽約後追認案。
5、105年度稽核計劃案。
6、通過正本公司內控作業程序部分條文案。
7、通過本公司申請融資額度案。通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
1、已依法公告及申報。
2、已依法修訂並依程序運作。
3、已依法公告並依程序運作。
4、已依法修訂並依程序運作。
5、已依法公告並依程序運作。
6、已依修訂後程序運作。
7、已執行完畢。
     page   1    2    3    4    5    6    7    8    9