日期股東會/董事會重要決議執行情況
2017-01-24106年第1次董事會
1、通過本公司經理人105年度年終獎金發放金額明細。
2、通過本公司經理人105年度下半年績效獎金發放金額明細。
3、通過本公司經理人之薪酬調整。
4、通過增加對墨西哥子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.股權投資案。
5、通過本公司申請融資額度案。
1、已依決議金額於106.1.24發放。
2、已依決議金額於106.2.6發放。
3、已依決議金額於106.1月生效。
4、業已進行公司增資程序。
5、已執行完畢。
2016-12-30105年第7次董事會
1、通過本公司民國105年度營運計畫業。
2、通過本公司融資額度案。
1、業已公告並依進度執行。
2、已執行完畢。
2016-11-11105年第6次董事會
1、105年第3季合併財務報表報告。
2、「皇田工業股份有限公司提升自行編製財務報告能力計畫書」執行情形報告。
3、通過本公司 擬為子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.與銀行短期及中長期融資往來提供保證事宜。
4、通過本公司授權子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.董事長處理購地簽約後追認案。
5、105年度稽核計劃案。
6、通過正本公司內控作業程序部分條文案。
7、通過本公司申請融資額度案。通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
1、已依法公告及申報。
2、已依法修訂並依程序運作。
3、已依法公告並依程序運作。
4、已依法修訂並依程序運作。
5、已依法公告並依程序運作。
6、已依修訂後程序運作。
7、已執行完畢。
2016-09-19105年第5次董事會
1、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
2、通過本公司擬授權子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.董事長全權處理購地案。
3、通過本公司申請融資額度案。。
1、已依修訂後程序運作。
2、業已進行子公司程序運作。
3、已執行完畢
2016-08-05105年第4次董事會
1、105年第2季合併財務報表報告。
2、通過本公司104年董監事酬勞發放案。
3、通過本公司經理人104年度員工紅利及105年上半年績效獎金發放金額明細。
4、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
5、通過本公司擬與JPMorgan Chase Bank, N.A.簽訂「應收帳款賣斷合約」案。
6、通過本公司申請融資額度案。。
1、已依法公告及申報。
2、已執行完畢。
3、已執行完畢。
4、已依修訂後程序運作。
5、已執行完畢。
6、已執行完畢。
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