日期股東會/董事會重要決議執行情況
2017-11-10106年第5次董事會
1、106年第3季合併財務報表報告。
2、變更本公司發言人與代理發言人案。。
3、107年度稽核計劃案。
4、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
5、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告及申報。
2、已依法公告及申報。
3、已依法公告並依程序運作。
4、已依修訂後程序運作。
5、已執行完畢。
2017-08-10106年第4次董事會
1、106年第2季合併財務報表報告。
2、通過本公司105年董監事酬勞發放案。
3、通過本公司經理人105年度員工紅利及106年上半年績效獎金發放金額明細。
4、通過本公司經理人李春木資深副總經理之勞工退休金案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
6、通過本公司申請融資額度案。。
1、已依法公告及申報。
2、已執行完畢。
3、已執行完畢。
4、業已進行後序申請程序。
5、已依修訂後程序運作。
6、已執行完畢。
2017-06-08106年股東常會
1、承認本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
2、承認105年度盈餘分派案,股東會決議現金股利每股5.8元。
3、通過修訂本公司『公司章程案』。
4、通過修訂本公司『董事及監察人選任程序案』。
5、通過修訂本公司『背書保證管理作業程序案』。
1、NA
2、已呈股東會承認。
3、已依修訂後章程運作。
4、已依修訂後程序運作。
5、已依修訂後程序運作。
2017-05-10106年第3次董事會
1、106年第1季合併財務報表報告。
2、通過本公司「會計師評估及績效考核辦法」之情形案。
3、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告及申報。
2、已執行完畢。
3、已執行完畢
2017-03-17106年第2次董事會
1、通過員工酬勞發放總金額案。
2、通過董監事酬勞發放總金額案。
3、通過本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
4、通過105年度盈餘分派案。
5、通過民國105年度內部控制制度聲明書案。
6、通過召開本公司106年股東常會案。
7、增加對歐洲子公司MACAUTO GROUP GmbH股權投資案。
8、變更雙簽會計師案。
9、本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
10、通過正本公司章程。
11、擬修正本公司董事及監察人選任程序案。
12、擬修正本公司內控作業程序部分條文案。
13、通過本公司申請融資額度案。
1、已呈股東會。
2、已呈股東會。
3、已呈股東會承認。
4、已呈股東會承認。
5、已呈股東會。
6、已召開股東會。
7、業已進行公司增資程序。
8、已於106年4月完成。係內部輪調,已於106年第一季開始簽證。
9、已執行完畢。
10、已呈股東會承認。
11、已呈股東會承認。
12、已呈股東會承認。
13、已執行完畢。
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