日期股東會/董事會重要決議執行情況
2018-02-07107年第1次董事會
1、通過本公司會計主管薪酬案。
2、通過本公司經理人106年度年終獎金發放金額明細。
3、通過本公司經理人106年度下半年績效獎金發放金額明細。
4、通過本公司經理人之薪酬調整。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
6、通過本公司申請融資額度案。
1、已依決議金額生效。
2、已依決議金額發放。
3、已依決議金額發放。
4、已依決議金額生效。
5、已依修訂後程序運作。
6、已執行完畢。
2017-12-29106年第6次董事會
1、通過本公司民國107年度營運計畫業。
2、通過增加對墨西哥子公司MACAUTO MEXICO,S.A. DE C.V.股權投資案。
3、通過更換本公司會計主管案。
4、通過本公司融資額度案。
1、業已公告並依進度執行。
2、已依法公告並依程序運作。
3、已依法公告及申報。
4、已執行完畢。
2017-11-10106年第5次董事會
1、106年第3季合併財務報表報告。
2、變更本公司發言人與代理發言人案。。
3、107年度稽核計劃案。
4、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
5、通過本公司申請融資額度案。
1、已依法公告及申報。
2、已依法公告及申報。
3、已依法公告並依程序運作。
4、已依修訂後程序運作。
5、已執行完畢。
2017-08-10106年第4次董事會
1、106年第2季合併財務報表報告。
2、通過本公司105年董監事酬勞發放案。
3、通過本公司經理人105年度員工紅利及106年上半年績效獎金發放金額明細。
4、通過本公司經理人李春木資深副總經理之勞工退休金案。
5、通過修正本公司內控作業程序部分條文案。
6、通過本公司申請融資額度案。。
1、已依法公告及申報。
2、已執行完畢。
3、已執行完畢。
4、業已進行後序申請程序。
5、已依修訂後程序運作。
6、已執行完畢。
2017-06-08106年股東常會
1、承認本公司民國105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
2、承認105年度盈餘分派案,股東會決議現金股利每股5.8元。
3、通過修訂本公司『公司章程案』。
4、通過修訂本公司『董事及監察人選任程序案』。
5、通過修訂本公司『背書保證管理作業程序案』。
1、NA
2、已呈股東會承認。
3、已依修訂後章程運作。
4、已依修訂後程序運作。
5、已依修訂後程序運作。
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